Архив форума » Корзина » [SCAM] Пополнение и снятие денежных средств Пантеон Финанс
+ Подписаться
Страница 383 из 527 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
  1. 104
    Комментарии
    0
    Темы
    -25
    Репутация Pro
    Аватар для OnlyMoney Support  
    Официальный представитель OnlyMoney

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Yurbol Посмотреть сообщение
    Вопрос к представителю. Почему ваша онлайн поддержка обманывает клиентов. Я задал вопрос по скайпу. Обязательная ли верификация, мне сказали что нет. После чего было пополнение счета. А сейчас мне заявляют что я ничего не смогу сделать со своими деньгами пока не пройду верификацию. А я не хочу в вашу Грузию отправлять свои заверенные документы, мало что сними может случится по пути. Да и вам если честно я не доверяю. Эти потом заверенные документы могут сыграть против меня.

    Если не будет принято по моему делу вменяемых действий, то есть вернуть мне деньги через любой обменник, я подаю в международный суд. наказывайте свою поддержку, которая мне сказала что верификация не обязательная.

    Мне деньги пришли не от мошенников, и не от наркоманов, а с Пантеона. Хватит тут людям мозги пудрить. Ни одна платежная система не требует полной верификации заверенные нотариусом, чтобы обменивать деньги. Требуют только мошенники (пирамиды). Верификация нужна только для банковских переводов. И ваша Грузия не исключение.

    Если на то пошло, то вы даже не имели никакого права принимать деньги от людей которые не прошли верификацию, но вы принимаете. По какому праву?
    Здравствуйте. Никто вас не обманывал. В первые дни, после публикации новости: Процедура идентификации пользователей платежного сервиса OnlyMoney был доступен вывод через обменники, без прохождения данной процедуры, но недолго. Вскоре, была введена обязательная идентификация для вывода средств через обменники, с целью повышения безопасности расчетов пользователей и исключения попыток мошенничества.
  2. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от jetjetjet Посмотреть сообщение
    А с чего вы решили, что это пантеон открывает, а не очередной агент? В Москве тоже было представительство, а оказалось агентом.
    Агент это или представительство не вижу большой разницы. Я просто хотел донести, что компания не стоит на месте, а параллельно с возникшими трудностями развивается. Думаю на это стоит обратить внимание.
  3. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    52
    Репутация Pro
    Аватар для prianik13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Обращение к клиентам компании

    31-01-2015 (сегодня)
    Уважаемые клиенты.
    Как уже сообщалось ранее, возникла серьезная проблема в результате выявленной противоправной деятельности одного из сотрудников компании, а также осуществленного им вмешательства в работу программного обеспечения с целью его вывода из строя и сокрытия информации.
    При проведении проверки службой внутренней безопасности компании было выявлено следующее.
    Руководитель финансового отдела с целью личного обогащения, на протяжении последних нескольких месяцев, используя свое служебное положение, переводил деньги на открытые им счета в одной из азиатских компаний предоставляющих услугу торговли бинарными опционами. До последнего времени его противоправная деятельность, приносила ему личную выгоду, но в конце декабря 2015 года, он потерял крупную сумму средств компании, и дабы избежать разоблачения, и следующего за ним наказания, решил отработать эти деньги таким же способом, т.е. отыграть их на тех же бинарных опционах. Январские транши, которые должны били поступить, на счета компании Panteon-Finance LTD были частично получены, а остальные деньги, были им переведены на счет для торговли бинарными опционами, где были полностью потеряны. При проведении проверки было выяснено, что счета открывались им на имя компании Panteon-Finance LTD, легендировал он свою деятельность для сотрудников службы безопасности компании бинарных опционов тем, что якобы хеджируются риски компании по некоторым клиентам через систему бинарных опционов, как дополнительный источник ликвидности для компании. Для этих целей им был подготовлен соответствующий контракт. Естественно, что для любой компании такой крупный клиент окажется желанным, поэтому дополнительных проверок не проводилось.
    В тот момент, когда клиенты компании Panteon-Finance LTD, ожидали расчета по заявкам, на вывод поданным в декабре и начале января, финансовый директор докладывал о том, что с переводами есть проблема на стороне банка и просил от юридического отдела подготовить соответствующие документы. Для того, что бы выиграть время и принять для себя решение как действовать в данной ситуации. Когда все документы были подготовлены юридическим отделом и переданы в финансовый департамент для отправки в банк, злоумышленник понял, что шансов решить данную ситуацию у него нет, и решил, используя имеющиеся у него доступы, нарушить работу программного обеспечения для сокрытия следов, и внесения хаоса в финансовую отчетность. Что им было успешно реализовано.
    На данный момент мы не можем из соображений безопасности и интересах следствия называть конкретные имена, так как не исключен факт вербовки данного сотрудника, для совершения диверсии со стороны конкурентов, но после проведения всех необходимых на первоначальном этапе следственных действий и проверок, все ключевые материалы будут опубликованы.
    Хотим обратить ваше внимание на то, что не глядя на потерю значительной части клиентских средств по вине вышеописанного сотрудника, компания Panteon-Finance LTD, не отказывается от своих обязательств, и не планирует прекращать свою деятельность.
    На данный момент все отделы компании, делают все возможное для нормализации работы, как технической части, так и компании и ее отделов в целом.
    Дальнейшие действия Panteon-Finance LTD, будут направлены прежде всего на восстановление работы технической части системы, для того что бы возобновить штатный функционал личных кабинетов клиентов. Еще вчера, нашим клиентам, стали доступны операции со своими инвестиционными и торговыми счетами. В это же время будет производиться аудит и сверка всех балансовых операций клиента для восстановления всей финансовой статистики. После того как вся финансовая статистика будет восстановлена, клиенты смогут уже подавать заявки на вывод средств из системы.
    Юридический отдел занимается сбором, подготовкой необходимых материалов по работе и исполнению своих должностных обязанностей финансового директора, для передачи их в правоохранительные органы. Служба безопасности компании ведет внутреннее расследование всей деятельности финансового директора компании Panteon-Finance LTD, а так же, прорабатывает версию его вербовки конкурентами с целью учинения диверсии.
    Так же спешим сообщить вам о том, что для того, что бы сохранить компанию, ускорения процесса нормализации работы компании, а так же реализации всех намеченных на будущее планов и идей, компания Panteon-Finance LTD, вступила в переговорный процесс со своими крупными партнерами, на предмет оказания помощи, а так же возможного слияния с более крупными компаниями. На данный момент рассматриваются два партнера.
    Предварительные договоренности уже есть, более подробную информацию по данному вопросу, а так же результат переговоров, мы опубликуем на следующей неделе.
    31-01-2015 (сегодня)
  4. 1,892
    Комментарии
    16
    Темы
    16830
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    компания Panteon-Finance LTD, вступила в переговорный процесс со своими крупными партнерами, на предмет оказания помощи, а так же возможного слияния с более крупными компаниями.
    --------------------------------------
    "более крупным компаниям" легче выплатить долги Пантеона, в обмен на клиентскую базу, чем дать конкуренту утонуть, в надежде на приток новых клиентов. Крах Пантеона подорвет доверие к этому виду деятельности и компании лишатся даже части своих клиентов (или части клиентских средств). Крупные предприятия сливаются в одно (примеров множество), может только название поменяется, потребители (клиенты) пострадать не должны
  5. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    омпания Panteon-Finance LTD, вступила в переговорный процесс со своими крупными партнерами, на предмет оказания помощи, а так же возможного слияния с более крупными компаниями. На данный момент рассматриваются два партнера.
    Вот здесь интересно тоже. Один из партнеров скорее всего форекс-тренд (только вот надо ли им это, брать на себя такое), вот кто второй? Из "более крупных" сходу не просматривается особо. Не альпари же?
  6. 11
    Комментарии
    0
    Темы
    56
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Какой процент средств от общей суммы был украден?
    Какие меры компания предпринимает чтобы предотвратить растаскивание средств действующими сотрудниками?
  7. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
    Аватар для alex boss  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Black Dragon Посмотреть сообщение
    Вот здесь интересно тоже. Один из партнеров скорее всего форекс-тренд (только вот надо ли им это, брать на себя такое), вот кто второй? Из "более крупных" сходу не просматривается особо. Не альпари же?
    Логично что ФТ, т.к. там основные деньги клиентов ПФ. В противном случае может быть массовый вывод средств...
  8. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Как я понял украли часть средств которые шли на выплаты по заявкам. А деньги которые лежали в рамах не тронуты, по их как раз должно быть можно выводить!?
  9. 3
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от prianik13 Посмотреть сообщение
    Обращение к клиентам компании

    31-01-2015 (сегодня)
    Уважаемые клиенты.
    Как уже сообщалось ранее, возникла серьезная проблема в результате выявленной противоправной деятельности одного из сотрудников компании, а также осуществленного им вмешательства в работу программного обеспечения с целью его вывода из строя и сокрытия информации.
    При проведении проверки службой внутренней безопасности компании было выявлено следующее.
    Руководитель финансового отдела с целью личного обогащения, на протяжении последних нескольких месяцев, используя свое служебное положение, переводил деньги на открытые им счета в одной из азиатских компаний предоставляющих услугу торговли бинарными опционами. До последнего времени его противоправная деятельность, приносила ему личную выгоду, но в конце декабря 2015 года, он потерял крупную сумму средств компании, и дабы избежать разоблачения, и следующего за ним наказания, решил отработать эти деньги таким же способом, т.е. отыграть их на тех же бинарных опционах. Январские транши, которые должны били поступить, на счета компании Panteon-Finance LTD были частично получены, а остальные деньги, были им переведены на счет для торговли бинарными опционами, где были полностью потеряны. При проведении проверки было выяснено, что счета открывались им на имя компании Panteon-Finance LTD, легендировал он свою деятельность для сотрудников службы безопасности компании бинарных опционов тем, что якобы хеджируются риски компании по некоторым клиентам через систему бинарных опционов, как дополнительный источник ликвидности для компании. Для этих целей им был подготовлен соответствующий контракт. Естественно, что для любой компании такой крупный клиент окажется желанным, поэтому дополнительных проверок не проводилось.
    В тот момент, когда клиенты компании Panteon-Finance LTD, ожидали расчета по заявкам, на вывод поданным в декабре и начале января, финансовый директор докладывал о том, что с переводами есть проблема на стороне банка и просил от юридического отдела подготовить соответствующие документы. Для того, что бы выиграть время и принять для себя решение как действовать в данной ситуации. Когда все документы были подготовлены юридическим отделом и переданы в финансовый департамент для отправки в банк, злоумышленник понял, что шансов решить данную ситуацию у него нет, и решил, используя имеющиеся у него доступы, нарушить работу программного обеспечения для сокрытия следов, и внесения хаоса в финансовую отчетность. Что им было успешно реализовано.
    На данный момент мы не можем из соображений безопасности и интересах следствия называть конкретные имена, так как не исключен факт вербовки данного сотрудника, для совершения диверсии со стороны конкурентов, но после проведения всех необходимых на первоначальном этапе следственных действий и проверок, все ключевые материалы будут опубликованы.
    Хотим обратить ваше внимание на то, что не глядя на потерю значительной части клиентских средств по вине вышеописанного сотрудника, компания Panteon-Finance LTD, не отказывается от своих обязательств, и не планирует прекращать свою деятельность.
    На данный момент все отделы компании, делают все возможное для нормализации работы, как технической части, так и компании и ее отделов в целом.
    Дальнейшие действия Panteon-Finance LTD, будут направлены прежде всего на восстановление работы технической части системы, для того что бы возобновить штатный функционал личных кабинетов клиентов. Еще вчера, нашим клиентам, стали доступны операции со своими инвестиционными и торговыми счетами. В это же время будет производиться аудит и сверка всех балансовых операций клиента для восстановления всей финансовой статистики. После того как вся финансовая статистика будет восстановлена, клиенты смогут уже подавать заявки на вывод средств из системы.
    Юридический отдел занимается сбором, подготовкой необходимых материалов по работе и исполнению своих должностных обязанностей финансового директора, для передачи их в правоохранительные органы. Служба безопасности компании ведет внутреннее расследование всей деятельности финансового директора компании Panteon-Finance LTD, а так же, прорабатывает версию его вербовки конкурентами с целью учинения диверсии.
    Так же спешим сообщить вам о том, что для того, что бы сохранить компанию, ускорения процесса нормализации работы компании, а так же реализации всех намеченных на будущее планов и идей, компания Panteon-Finance LTD, вступила в переговорный процесс со своими крупными партнерами, на предмет оказания помощи, а так же возможного слияния с более крупными компаниями. На данный момент рассматриваются два партнера.
    Предварительные договоренности уже есть, более подробную информацию по данному вопросу, а так же результат переговоров, мы опубликуем на следующей неделе.
    31-01-2015 (сегодня)

    Чую Пантеона два выбора либо FXopen либо Forextrend более тесные связи с последним, думаю скоро будет один единый брокер, лучше Пантеон взял бы кредит и выплачивал бы его из своей доходности чем просто взять по сути и продать компанию другим хозяям. Ведь в Пантеоне так же есть компания и Сигма тренд откуда и появились ПАММ фонды...жаль если Пантеон продадут и он сольется с другой компанией.
  10. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Резник рассказывал примерную схему работы компании, средства ФТ не передаются сразу, там немного другая схема. Что касается ситуации то пока что она нерадует, думаю все закончится тем что ФТ поглотит полностью пантеон. Это в лучшем случаи. Если бы еще знать этих партнеров, их аж два, кто второй кроме ФТ?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать