Офф-топ » Общение на свободные темы » Возвращение А.Калиниченко
+ Подписаться
  1. 5,377
    Комментарии
    14
    Темы
    5387
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей

    Возвращение А.Калиниченко

    Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE). Эти компании занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex и обслуживали более 4 тыс. клиентов. Однако через год компания перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России, успев вывести за границу более 120 млн рублей (общий ущерб составил около 1 млрд рублей). В 2008 году господин Калиниченко был задержан в Италии. Но изначально запрос российских властей об экстрадиции был отклонен, и это дало возможность бизнесмену в 2009 году уехать в Королевство Марокко до того, как российская сторона добилась в Высшем суде Италии разрешения на выдачу россиянина. Алексей Калиниченко был задержан в городе Рабат (столица Марокко) в начале 2010 года. «Недавно правительство королевства, рассмотрев просьбу российских властей, приняло положительное решение об экстрадиции», —рассказал „Ъ“ источник в дипломатических кругах. По данным „Ъ“, сейчас российские дипломаты и правоохранительные органы решают вопрос о том, через какую страну может быть возвращен уральский бизнесмен. «Прямого сообщения из Марокко с Россией нет, кроме чартерных рейсов. Поэтому экстрадировать Калиниченко возможно лишь через другие страны —Италию или Испанию», —отмечают собеседники „Ъ“ в дипмиссии.

    Алексей Калиниченко
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,816
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Мошенника Калиниченко экстрадировали в Россию из Марокко
    Сегодня утром рейсовый самолёт приземлился в Шереметьеве. В ближайшее время подозреваемого этапируют в Екатеринбург для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

    Организатор крупной финансовой пирамиды Алексей Калиниченко обвиняется в присвоении сбережений 4 тысяч человек на сумму более миллиарда рублей. Ему грозит до 10 лет. По данным следствия, с 2003 по 2006 год создатель компаний United FX-Traders Group и Global Gaming Expo проводил на территории России широкомасштабную рекламную кампанию. Он обещал высокий доход за счёт игры на межбанковском валютном рынке «Форекс». При этом в интернете систематически публиковались сфальсифицированные отчёты о положительных финансовых результатах.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать