Офф-топ » Общение на свободные темы » Банковское тайное станет явным
+ Подписаться
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей

    Банковское тайное станет явным

    Правительство одобрило законопроект, открывающий чиновникам доступ к банковской тайне. Документ обязывает банки предоставлять контролерам любую информацию по валютным операциям и счетам

    Москва. 23 апреля. FINMARKET.RU — Поправки, позволяющие Росфиннадзору, налоговым органам и таможенной службе получать информацию, составляющую банковскую тайну, внес на рассмотрение правительства Минфин. Законопроект должен устранить пробелы в законах «О банках и банковской деятельности» и «О валютном регулировании и валютном контроле», касающиеся обмена информацией между банками и фискальными органами, объяснили в ведомстве.

    Сейчас в большинстве случаев кредитные организации отказывают Росфиннадзору и налоговым органам в предоставлении данных о валютных операциях, открытии и ведении счетов, говорится в материалах Минфина. Банкиры ссылаются на то, что эти сведения являются банковской тайной в соответствии со ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности». По этой статье Росфиннадзор и налоговые органы не входят в перечень органов власти, имеющих право на получение такой информации. Мировые судьи в спорах чиновников с банками обычно прекращают производство по таким делам, отмечают авторы законопроекта.

    Федеральная налоговая служба (ФНС) год назад предложила правительству предоставить налоговым органам доступ к банковской тайне, ссылаясь на то, что данная мера позволит повысить информированность службы, оперативность и эффективность контроля за соблюдением налогового законодательства, а также придаст большую стабильность доходам бюджета. Федеральная таможенная служба (ФТС) в марте представила свой законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять таможенникам сведения, составляющие банковскую тайну. В настоящее время банки отказываются предоставлять сотрудникам ФТС документы и информацию в том числе «на основании сохранения банковской тайны», жаловались в службе.

    Одобренный правительством законопроект наделяет Росфиннадзор (его территориальные органы), налоговиков и таможню «правом получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие сведения, составляющие банковскую тайну». «При этом предоставление кредитными организациями документов и информации, связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, осуществляется только в случаях, порядке и объеме, предусмотренных федеральным законом “О валютном регулировании и валютном контроле”», следует из материалов Минфина.

    Помимо этого, документ дает возможность банкам получать информацию у ФТС и ФНС России, а также устанавливает предельные сроки, в которые службы должны прислать ответ. Обмен информацией должен осуществляться в электронном виде в порядке, установленном ФТС и ФНС соответственно.

    Также проект закона предусматривает ответственность чиновников за разглашение банковской тайны и обязывает их сохранять налоговую тайну. Функция координатора взаимодействия банков с контролирующими органами возлагается на ЦБ РФ. Учитывая необходимость принятия ФТС и ФНС порядка обмена информацией с банками, закон может вступить в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,445
  2. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Чисто де-факто банковскую тайну убили уже давно, с принятием 115-фз:cry:
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Так енто- паспорта сделок- они были и есть. Опять же- чи по закону, чи без закона- кому надо завсегда с органов мог сию тайну узнать (ну не сам так дело возбудив против кого надобно:))
    Просто, кто светитс яне хочет- все через офшоры делает и в страну денег не вводит вообще.
    Ну а кто вводит - тот понятно ко всему готов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать