Офф-топ » Общение на свободные темы » Основатель UTGFX Калиниченко задержан в Италии
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей

    Основатель UTGFX Калиниченко задержан в Италии

    Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлен в компетентные органы Италии запрос об экстрадиции мошенника, в отношении которого возбуждено 119 уголовных дел

    Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлен в компетентные органы Италии запрос об экстрадиции создателя крупной «финансовой пирамиды» Алексея Калиниченко, похитившего более миллиарда рублей.
    Установлено, что на протяжении нескольких лет Калиниченко с целью завладения деньгами граждан проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счёт игры на межбанковском валютном рынке «Форекс». Он призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы. При этом Калиниченко систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты о положительных результатах своей финансовой деятельности. Полученные от граждан средства злоумышленник перечислял на специально открытые банковские счета и присваивал.
    Всего от действий Калиниченко пострадали более 4 тыс. жителей городов Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также ряда других регионов России. По фактам его преступной деятельности возбуждено 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.
    Расследование проводит следственная часть Главного управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.
    В ходе следствия в отношении Калиниченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
    В июне текущего года мошенник задержан сотрудниками Интерпола на территории Италии.
    В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлен в правоохранительные органы Италии запрос об экстрадиции Алексея Калиниченко на территорию России.
    http://www.genproc.gov.ru/news/news-8146/
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,042
  2. 1,349
    Комментарии
    32
    Темы
    1351
    Репутация Pro
    Аватар для Прагматик  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
    буквально вчера Гордон по ТВ вел передачу с другим "основателем МММ" С.Мавроди, который спустя 4,5 года (срок наказания 5 лет) написал книгу ("Сын Люцифера" - изначальный вариант( со слов автора книги)) "Искушение" (продаваемое название). В той передаче касались и темы возрата (вскользь) людям денег. К чему это говорю? Надеюсь в случае в Калиниченко не будет второго тома "Искушение-2" ("Младший сын Люцифера" (не дай бог "Это еще не все дети Люцифера-1")), а обманутые люди получат свои потери.

    ps.варианты "честного отъема денег у населения" совершенствуются.
  3. 143
    Комментарии
    0
    Темы
    145
    Репутация Pro
    Аватар для Vinni77  
    Клиент WHC

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Прагматик Посмотреть сообщение

    ps.варианты "честного отъема денег у населения" совершенствуются.
    Я всегда поражаюсь есть же такие люди, которые отдают свои деньги!:greedy:
  4. 98
    Комментарии
    3
    Темы
    98
    Репутация Pro
    Аватар для ledov  
    В начале пути

    2 Медалей
    > В июне текущего года мошенник задержан сотрудниками Интерпола на территории Италии.

    Насколько я понял - решения суда еще не было.

    А ведь это информация с официального сайта госоргана, который как бы должен надзирать за законностью в стране. Мда.. таким образом из любого Чикатила за пять минут лепится.
  5. 548
    Комментарии
    10
    Темы
    770
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Генпрокуратура РФ направила в Италию запрос об экстрадиции екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко, создателя компаний United FX-Traders Group и Global Gaming Expo, которые специализировались на игре на валютном рынке Forex. По версии российских правоохранительных органов, фирмы господина Калиниченко оказались финансовыми пирамидами, через которые он похитил у 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких областей более 1 млрд руб. Бизнесмен был арестован в Италии около месяца назад.

    По сообщению Генпрокуратуры РФ, екатеринбургский предприниматель Алексей Калиниченко обвиняется в "мошенническом хищении денежных средств на сумму более миллиарда рублей". Всего, по данным следствия, им были "похищены денежные сбережения более 4 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России". По заявлениям потерпевших по отдельным эпизодам деятельности господина Калиниченко, по сведениям правоохранительных органов, в разное время возбуждалось в общей сложности 119 уголовных дел (теперь почти все эпизоды объединены в одно дело). Около двух лет назад Алексей Калиниченко уехал за границу и в последнее время числился в международном розыске. В начале июня этого года при содействии Интерпола он был задержан в Италии. Как заявили "Ъ" в управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО), российским властям "удалось достичь взаимопонимания с правоохранительными органами Италии и, скорее всего, Алексей Калиниченко будет экстрадирован в Россию в ближайшее время". Дело господина Калиниченко расследует главное управление МВД по УрФО.

    По данным следствия, свою деятельность господин Калиниченко начал в 2005 году, основав ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге). Известно, что GGE являлась "дочкой" UTG и занималась доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. Филиалы фирмы существовали в нескольких регионах.

    По данным следствия, клиенты господина Калиниченко должны были передать свои денежные средства в доверительное управление GGE, после чего деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис. По данным петербургских правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: вкладчик получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось банку-посреднику — екатеринбургскому Банк24.ру.

    Согласно информации, размещенной на сайте управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, Алексей Калиниченко "при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети интернет фальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности". Тем самым, считают следователи, он привлекал новых вкладчиков.

    В августе 2006 года компания Global Gaming Expo прекратила выплаты клиентам, а их счета в системе UTG-Account, через которую клиенты управляли своими средствами, были заморожены. Практически сразу стало известно, что господин Калиниченко покинул страну. В своем письме, опубликованном на сайте UTG, он обвинял в предательстве директоров GGE Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова, а также Банк24.ру. По словам господина Калиниченко, "со счета "Глобала" в Банке24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы", после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Свое исчезновение Алексей Калиниченко объяснял тем, что опасается за жизнь. Первое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении господина Калиниченко было возбуждено Генпрокуратурой РФ по УрФО в сентябре 2006 года. Если бизнесмен будет экстрадирован из Италии, то ему сразу же будет предъявлено официальное обвинение.

    http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=912234
  6. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
    Аватар для Милана  
    Новичок

    2 Медалей
    )) думала его уже в живых то нет ))
  7. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Милана Посмотреть сообщение
    )) думала его уже в живых то нет ))
    Пока с дяди все мани не вытрясут, будет жить. :)
  8. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IST, смотрю, ава новая... А слёзы по поводу ареста Калиниченко? :D
  9. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    IST, смотрю, ава новая... А слёзы по поводу ареста Калиниченко? :D
    Именно, слезки то брильянтовые...:D
  10. 1,689
    Комментарии
    77
    Темы
    1710
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IST Посмотреть сообщение
    Пока с дяди все мани не вытрясут, будет жить. :)
    ему, чтобы все отдать, видимо придется заново пирамиды строить...... всю жизнь на каменоломнях Египта... :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать